泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2007-049 泛海建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 泛海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007 年 9 月 11 日分别以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了召开第 五届董事会第三十五次临时会议的通知。会议于2007 年9 月14 日以 通讯方式召开。会议由卢志强董事长主持，公司全体九名董事和董事 会秘书参加了会议，公司监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《大兴经济开 发区北区土地储备开发合作协议》（以下简称“合作协议”）。合作协 议由公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限 公司签订，主要内容为三方同意联合进行大兴经济开发区北区一号地 的