第五届董事会第五次会议议题跟四.docVIP

PAGE PAGE 1 河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事务由董事会秘书办公室负责协调。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议