东源电器：第五届董事会第四次会议决议公告 xxxx-05-11.pdfVIP

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-013 江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第四次会议于2011 年4 月29 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知。会议于2011 年5 月10 日在公司技术中心三楼会议室召开，会 议应出席董事11 名，实际到会董事11 名。公司监事、高管人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事 充分讨论，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件一） 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 章程全文公司将刊登在巨潮网（ ）供投 资者查阅。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》