超华科技：第二届董事会第二十一次会议决议公告 xxxx-04-27.pdfVIP

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-008 广东超华科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。 广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2010年4月24日下午15：00在公司深圳会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2010年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出。公司本届 董事会董事9人，出席会议的董事9人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》