恒邦股份：第六届董事会第十二次会议决议公告 xxxx-04-08.pdfVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号： 2011-011 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月25日以专人送出 和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十二次会议的通知》。2011 年4月6日下午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召 开了第六届董事会第十二次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9 人，实到董事8人，董事王学乾因公出差，未出席本次会议。公司监事、经理、董事 会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议： 一、审议通过《2010 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过 《2010 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票