科学城：第四届董事会第十八次会议决议公告 xxxx-07-21.pdfVIP

证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2011-034 南方科学城发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方科学城发展股份有限公司（以下简称“科学城”、“公司”或“上市公司”） 第四届董事会第十八次会议通知于2011年6 月24 日以电子邮件及专人递交的方 式向全体董事送达，会议于2011 年 7 月4 日下午 14:00 在北京柏悦酒店61 层 会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9 人，实出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城 发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记 名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司 重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管