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关于攀钢集团有限公司 发行 2013 年度第一期短期融资券的 法律意见书 道合律师字［2013］第 0201 号 四川道合律师事务所 经办律师： 周旭东 付斌 地址：四川省成都市青羊大道97号优诺国际13楼 电话：028 028 传真：028 邮编：610091 四川道合律师事务所 攀钢集团 2013 年度第一期短期融资券法律意见书 四川道合律师事务所 关于攀钢集团有限公司发行 2013 年度第一期短期融资券的 法律意见书 道合律师字［2013］第 0201 号 四川道合律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团有限公司（以下简 称“攀钢集团”、“公司”或“发行人”）的委托，担任攀钢集团发行 2013 年度 第一期短期融资券项目（以下简称“本次发行”，该短期融资券以下简称“本期 融资券”）的特聘法律顾问，指派周旭东、付斌作为经办律师，具体参与公司本 次发行工作，就攀钢集团本次发行所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办 法》（人民银行令[2008]第1号，以下简称“《管理办法》”）等法律法规和中国银 行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业 短期融资券业务指引》（以下简称“《指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册规则》（以下简称“ 《发行注册规则》” ）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披 露规则》”）和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以 下简称“《募集说明书指引》”）等相关自律规则的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所及经办律师承诺：已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证 1 四川道合律师事务所 攀钢集团 2013 年度第一期短期融资券法律意见书 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到攀钢集团的保证：即攀钢集团向本所提供的为出具本法律意见 书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏；攀钢集团向本所提供的有关副本材料或复印件与 原件一致。 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关 政府部门、攀钢集团或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审 计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供攀钢集团本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本期融资券注册或备案必备的法 律文件，随同其他材料一同报送；本所及经办律师愿意将本法律意见书作为公开 披露文件，并承担相应的法律责任。 一、本次发行的主体资格 （一）攀钢集团为依法设立的国有独资公司，是具有法人资格的非金融企业。 经核查，攀钢集团持有注册号为510400000035558的《企业法人营业执照》； 1 住所：攀枝花市向阳村；注册资本：50亿元人