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上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002 年4 月18 日在公 司会议室召开。会议应到董事5 名,实到5 名,公司全体监事和高管列席会议,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐海根先生主持。经审议,一致通过以下 议案： 一、审议通过2002 年第一季度报告 二、《公司董事会议事规则》（内容详见上海证券交易所网站：http??//） 本规则须提交公司股东大会审议通过。 三、《公司总经理工作细则》（内容详见上海证券交易所网站：http??//） 四、《公司股东大会议事规则》（内容详见上海证券交易所网站： http??//） 为了维护股东的合法权益,保证股东在公司股东大会依法行使职权,确保股东大会的 高效运作及决议的合法有效性,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》 等法律法规及本公司章程的有关规定,制定了《公司股东大会议事规则》。 本规则须提交公司股东大会审议通过。 五、《关于公司独立董事候选人名单及独立董事津贴标准的议案》 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司 董事会提名朱国兴先生、芮明杰先生为公司独立董事候选人（候选人简历见附件1）。独 立董事候选人资格尚须中国证监会审核。公司独立董事年度津贴为人民币叁万元（含税, 不含交通费） 公司独立董事人选及其津贴标准须经股东大会决定。 六、《关于公司章程修改的议案》（内容详见上海证券交易所网站： http??//） 此议案须经2001 年度股东大会审议通过。 七、《关于公司高级管理层人选变动及聘任的议案》 董事会同意徐乐勤先生辞去公司总经理一职,经公司董事长提名,董事会审议后决定 聘请单正林先生为公司总经理（单正林先生的简历见附件2）,任期至2004 年6 月；聘任 洪波先生为公司常务副总经理,任期至2004 年6 月；聘任沈洪秀先生为公司总会计师（简 历见附件3 ）,任期至2004 年6 月。 上海海鸟发展股份有限公司董事会 二00 二年四月二十日 附件1：独立董事候选人简历 朱国兴,男,54 岁,中共党员,MBA研究生,高级经济师,中国注册会计师,1968 年参加工作, 历任建设银行宝钢支行审核员,上海市闸北区税务局第一税务所专管员、所长,上海市闸 北区税务局稽管科长,上海市闸北区税务局第二税务所所长、上海市闸北区财政局副局 长、上海市闸北区税务局副局长、上海市浦东新区财税务局第三分局局长、上海市浦东 新区财税务局局长助理、副局长、上海市浦东新区税务局副局长、上海市浦东新区投资 项目办常务副主任（主持工作）、党组副书记、上海市浦东新区审计局副局长（主持工 作）、党组副书记、上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记,现任上海陆家嘴金融贸易 开发股份有限公司总经理。 芮明杰,男,48 岁,中共党员,经济学博士,企业管理专业教授、博士生导师,曾任上海市 江湾中学教师,复旦大学企业管理系助教、讲师、副系主任、系主任,现任复旦大学管理 学院副院长、复旦大学学术委员会委员、复旦大学管理学院学术委员会副主任、学位评 定委员会副主席,并兼任中国企业管理研究会常务理事、中国国民经济管理学会常务理事 等职务。 附件2 ：单正林先生简历 单正林,男,1947 年10 月出生,华东师大房地产经济研究生学历,高级经济师,曾任上海 房地产管理学校党总支书记,上海房产经营公司党委书记,中华企业有限公司总经理、党 委书记,香港上海实业置业有限公司董事、总经理,古北集团香港有限公司董事、总经理, 担任的社会职务有上海市房产学会会员、上海市房产协会会员、香港房产建筑协会会员, 自2001 年9 月起任本公司高级顾问。 附件3 ：沈洪秀先生简历 沈洪秀,男,38 岁,上海财经大学会计系本科毕业,会计师。1989 年在上海胶带股份有限 公司财务金融部任职,历任科员、主任科员、科长、经理,2001 年4 月调至上海海鸟企业 发展股份有限公司财务部。 上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海海鸟企业发展股份有限公司董事会,现就提名芮明杰先生、朱国