山西三维集团股份有限公司内部控制自我评价报告.PDFVIP

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2012—017 山西三维集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 为了规范经营运作，增强风险防范能力，提高经营管理水平，促进公司可 持续发展，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的要求及其他监管部门关于 内部控制的相关规定，对公司2011 年度内部控制的有效运行情况自我评价如下： 一、公司内部控制综述 公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》，结合自 身特点，已建立了一套较为健全的内部控制，并在运行的内部环境、投资风险识 别和防范、实施过程控制、信息披露与沟通、财务会计检查与监督等方面得到了 体现和执行。公司通过制定和执行各项内控制度，确保了公司经营活动的正常有 序进行，维护了广大股东、特别是中小股东和公司的利益。 1、公司内部控制的组织架构图 公司的组织机构设置严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定设置，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层构成的规范的法人治 理结构，各司其职，各负其责，保证了公司生产经营的正常进行。公司监事会和 公司独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。 1 股东大会 监 事 会 董 事 会 董事会秘书 总 经 理 副总经理 副总会计师 处室 人 环 技 检 销 公 证 财 力 企 境 生 安 供 技 物 能 审 基 机 投 术 验 售 司 券 务 资 管 保 技 技 应 开 资 计 计 建 动 信 中 中 公 办 办 处 源 处 护 处 处 处 处 处 处 部 处 处 部 心 心 司 部 处 分厂 车间 季 丁 粘 苯 水 有 热 电 甲 乙 戊 酯 供 生 空 检 二 合 精 处 机 力 仪 醛 炔 四 化 水 化 分 修 醇 剂 制 理 分 分 分 车 车 醇 车 车 车 车 车 分 分