常州千红生化制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-010 常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2013 年4 月 1 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会 议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2013 年4 月11 日 在富都大酒店召开。本次会议，应到3 人，实到3 人，本次会议由监 事会主席周冠新先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决 通过了如下议案： 1.审议《关于2012 年总经理经营工作报告和2013 年经营工作计 划的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案 2.审议并通过了《关于20 12 年监事会报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案 《20 12 年监事会报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。 3.审议并通过了《关于20 12 年公司财务决算报告的议案》 截止2012 年12 月31 日，公司总资产 1,927,373,757.16 元，较 上年末1,853,179,182.10 元，增幅为4% 。2012 年营业收入 728,592,036.06 元，比去年同期737,652,806.14 元下降1.23%；利润总 额 186,503,230.51 元, 比去年同期178,607,124.41 元增长4.42%，实 现归属于母公司所有者的净利润 161,802,960.32 元，比去年同期增长 6.28% 。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案 4.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司2012 年 年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有 限公司2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案 《常州千红生化制药股份有限公司20 12 年年度报告》、《常州千红 生化制药股份有限公司20 12 年年度报告摘要》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网 。《常州千红生化制药股份有限公司 20 12 年年度报告摘要》同时刊登于 2013 年4 月13 日的《证券时报》、 《中国证券报》。 5.审议并通过了 《关于2012 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案 《2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息 披露媒体：巨潮资讯网 和2013 年4 月13 日的《证 券时报》、《中国证券报》。 6.审议并通过了 《关于20 12 年度内部控制自我评价报告的议案》 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自 身的实际情况，在原有建设的内控制度的基础上，根据新的要求新订 和修订了部分内控制度，进一步完善和健全了公司治理结构和各项内 部控制制度，保证了公司经营管理活动的规范有序进行；公司目前的 内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的 与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的 实施，对公司的规范运作起到了较好的约束、指导作用，公司内部控 制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2012 年度内部控制的 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情 况。但是随着监管部门对内部控制的要求具体化，公司应继续完善内 控制度，持续提高规范治理的水平。监事会同意《公司2012 年度内 部控制的自我评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案 《20 12 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮 资讯网。 7.审议并通过了《关于公司