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深圳华控赛格股份有限公司 章 程 2013 年5 月10 日 经公司2013 年第三次临时股东大会审议通过 深圳华控赛格股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其它高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 投资者关系管理 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第1页 深圳华控赛格股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第2页 深圳华控赛格股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经深圳市人民政府深府办函[1997]43 号《关于中康公司分立并设立赛 格中康股份有限公司的批复》批准（赛格中康股份有限公司于 1998 年8 月更名 为赛格三星股份有限公司），以深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公 司、深业腾美有限公司（1998 年8 月被三星康宁株式会社及三星SDI 收购并更 名为三星康宁投资有限公司）、深圳市赛格进出口有限公司和深圳市赛格储运有 限公司作为发起人，在深圳中康玻璃有限公司基础上进行分立，并以募集设立方 式向社会公众发行股票设立；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照。 2004 年3 月25 日，公司经中华人民共和国商务部商资批[2004]310号文件 批准，成为外商投资股份有限公司。 2013 年1 月21 日，公司经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资字 ［2013］0112 号文件批准，由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。 第三条 公司于1997年5 月21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股15000 万股，于1997 年6 月11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：深圳华控赛格股份有限公司 英文：SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD. 第五条 公司住所：深圳市大工业区兰竹大道以北CH3 主厂房 邮政编码：518118 第六条 公司注册资本为人民币89667.1464 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 第3页 深圳华控赛