二零一三年股东周年大会按股数投票结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2005 ） 二零一三年股東週年大會按股數投票結果 謹此提述利君國際醫藥（控股）有限公司（「本公司」）於二零一三年四月十二 日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告 （「週年大會通告」）。在本公 司於二零一三年五月二十四日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，根據上 市規則第1 3 . 39條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進 行，主席要求就週年大會通告內所載列的全部建議的決議案，以書面點票形式進 行投票表決。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義 。 於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2 , 9 2 9 , 92 5 , 3 8 5 股，此乃股東有 權出席並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於 週年大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制。並無賦予持有人出席股 東週年大會但於會上只可就普通決議案投反對票權利之股份。於通函內並無表示 在股東週年大會上打算表決反對有關決議案或放棄表決權的人士。 1 本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司被委任為點票主任，負責在週年大 會上處理點票事宜。週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下： 股份數目(%) 決議案 投贊成票 投贊成票 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十 1,699,977,625 0 二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事 (100.0000%) (0.0000%) 及核數師報告。 2. (A) 重選吳秦先生為執行董事。 1,699,977,625 0 (100.0000%) (0.0000%) (B) 重選曲繼廣先生為執行董事。 1,699,977,625 0 (100.0000%) (0.0000%) (C) 重選王亦兵先生為獨立非執行董事。 1,699,977,625 0 (100.0000%) (0.0000%) 3. 授權董事局釐定董事酬金。 1,699,977,625 0 (100.0000%) (0.0000%) 4 . 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事 1,699,977,625 0 局釐定其酬金。 (100.0000%) (0.0000%) 5. 批准宣派及支付末期股息(通告第5項普通決議案) 1,699,977,625 0 (100.000