金华拥军橄榄油股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易中心.PDF

金华市拥军橄榄油股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海朗荣投资管理有限公司 二○一六年五月 目 录 释 义III 第一章 声明1 第二章 风险及重大事项提示2 第三章推荐备案情况5 一、推荐人推荐情况 5 二、批准情况 5 第四章 股份挂牌情况6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 6 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 6 第五章公司基本情况8 一、基本情况 8 二、历史沿革 8 三、主要股东情况 11 四、公司对外投资情况 13 五、员工情况 13 六、公司股权结构 15 七、公司内部组织结构 15 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员16 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 16 二、公司高级管理人员胜任能力和勤勉尽责 19 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 19 四、公司董事、监事、高级管理人员兼职情况 20 五、公司与高级管理人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 20 第七章 公司业务和技术情况21 一、业务情况 21 二、主要产品的特点、独特性 25 三、所处行业基本情况 26 四、公司面临的主要竞争状况 35 五、公司业务相关的关键资源 37 六、前五名主要供应商及客户情况 39 第八章公司业务发展计划及其风险因素41 一、未来二年内的发展计划41 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素43 第九章 公司治理48 一、公司管理层关于公司治理情况的说明48 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况49 三、同业竞争情况50 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 52 五、管理层的诚信情况 52 第十章 公司财务会计信息53 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 53 i 金华市拥军橄榄油股份有限公司股份转让说明书 二、最近两年及一期的主要财务指标 64 三、报告期利润形成的有关情况 65 四、公司最近两年及一期的主要资产情况 71 五、公司最近两年及一期重大债务情况 76 六、报告期股东权益情况 77 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 77 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项80 九、股利分配政策和最近两年分配情况80 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析81 十一、2015 年年度报告84 第十一章 备查文件目录85 一、公司章程85 二、审计报告85 三、法律意见书85 ii 释 义 本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 金华市拥军橄榄油股份有 金华市拥军橄榄油股份有限公司及其前身金华市拥 指 限公司、公司 军商贸有限公司 股份公司或拥军股份 指 金华市拥军橄榄油股份有限公司 有限公司或拥军有限 指 金华市拥军商贸有限公司 股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 朗荣投资、推荐人 指 上海朗荣投资管理有限公司 公司律师 指 北京盈科（上海）律师事务所 旭升会计师事务