福建龙马环卫装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料.PDF

603686 龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 . 2015 年7 月 福建 龙岩 目录 一、2015 年第二次临时股东大会会议议程- 3 - 二、2015 年第二次临时股东大会会议须知- 5 - 三、2015 年第二次临时股东大会会议议案- 8 - 审议《关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决 策管理制度的议案》 - 8 - 审议《关于修改福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 - 9 - 审议《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 - 10 - 关于审议《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 - 12 - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激 励计划相关事宜的议案》的议案 - 13 - 四、2015 年第二次临时股东大会会议议案附件- 15 - 附件 1：《福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理 制度》 - 15 - 附件2：《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》 - 22 - 附件 3：《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制性股 票激励计划（草案）》 - 33 - 附件4：《福建龙马环卫装备股份有限公司2015 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》 - 73 - - 2 - 一、2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2015 年 7 月 16 日10 时00 分 会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备 股份有限公司培训会议室 会议召集人：公司董事会 （一）签到 与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印 件等）并领取表决票。 （二）宣布会议开始 1．董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 2．推选现场会议的计票人和监票人； 3．宣读大会会议须知。 （三）宣读会议议案 1. 《关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司重大投 资决策管理制度的议案》； 2. 《关于修改福建龙马环卫装备股份有限公司募集资 金管理制度的议案》； 3. 《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 4. 《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制 - 3 - 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。 （四）审议与表决 1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答； 2．大会对上述议案进行审议并表决； 3．计票、监票。 （五）汇总投票结果 汇总现场会议和网络投票表决情况。 （六）宣布表决结果、决议和法律意见 1. 董事长宣读会议表决结果； 2．董事长宣读本次股东大会决议； 3．律师发表本次股东大会的法律意见； 4．签署会议记录和会议决议； 5．宣布会议结束。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015 年 7 月 16 日 - 4 - 二、2015 年第二次临时股东大会会议须知