武汉刻度信息科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

武汉刻度信息科技股份有限公司 WUHAN KEDU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 公开转让说明书 主办券商 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 二零一五年二月 1-1-1 武汉刻度信息科技股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 武汉刻度信息科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险： （一）实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明出具之日，公司的实际控制人张舟和姚晓燕合计直接持有 公司 179.403 万股，间接持有公司 172.2 万股，累计持有公司 57.8%的股份，形成对 公司的绝对控制权。有限公司成立之初，张舟担任公司执行董事兼总经理，姚晓燕 任监事；2013 年 6 月有限公司选举姚晓燕担任公司的执行董事兼总经理。股份公司 设立后张舟担任公司董事长兼总经理，姚晓燕为董事兼财务负责人。无论是在有限 公司阶段还是股份公司阶段，张舟和姚晓燕都能够对公司的生产经营施加重大影 响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。张舟 和姚晓燕可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分 配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也 可能会对公司的整体利益造成损害。 （二）产业政策风险 目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技术， 在产业政策方面，《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》和相关产业政策 将成为推动软件行业发展的有利因素，但是相关政策中的相关细则，包括具体优惠 措施，如何实施具有一定的模糊性和不确定性。同时由于各产业政策支持软件行业 兼并重组，做大做强一批软件企业，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到 挤压，对中小型软件企业来讲，存在一定的产业政策风险。 （三）技术和产品更新换代的风险 餐饮行业自身也在不断发展，其管理模式、业务流程也在不断推陈出新，造成 了对管理系统需求的差异化，使得软件研发复杂度加大。同时，如果公司技术研发 方向偏离了所实际采用的技术类型，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差， 或者开发产品不能满足市场展需要，从而导制公司技术研究成果无法应用于市场， 由此对公司业务发展将造成不利影响。 （四）市场不认可风险 餐饮行业信息化在行业内未形成统一的行业标准，不利于下游客户有效区分供 应企业产品品质，影响此行业发展进程。 II 武汉刻度信息科技股份有限公司 公开转让说明书 （五）国外竞争风险 国外的大型管理软件公司一定程度上具备竞争优势，且一直对中国市场发展非 常关注，若有大型的国外竞争对手出现，因其技术实力和品牌影响力，会对公司造 成较大的市场竞争压力。 （六）