北京同有飞骥科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2013-009 北京同有飞骥科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 二次会议于2013 年4 月12 日在北京市海淀区中关村南大街36 号湖北大厦1803 室公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2013 年4 月2 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实 际出席本次会议的董事7 人，周泽湘先生、佟易虹先生、王永滨先生、薛镭先生、 韩蓉女士以现场方式参加本次会议，杨永松先生和陈玮先生以通讯方式参加本次 会议。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事陈儒红女士、徐彤先生、杨大勇 先生，副总经理兼董事会秘书沈晶女士、总经理周泽湘先生、副总经理肖建国先 生、程传龙先生及财务总监王磊先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经审议逐项表决通过