南京中北（集团）股份有限公司关于对参股公司提供财务资助.PDFVIP

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-02 南京中北（集团）股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 的参股公司—南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司（以下简称“中 北小贷公司”），因其业务发展，需要股东单位提供财务资助。 本公司系中北小贷公司的大股东，持有其 40%股权。本次公司将 以自有资金向中北小贷公司有偿提供800万元人民币的财务资助，期限 一年，中北小贷公司以年息8%的标准支付资金使用费。中北小贷公司 的其他股东将按出资比例以与本公司同等条件提供相应的财务资助。 2、由于公司董事兼总经理潘明先生、董事杨国平先生、财务总监 陈纬先生、董事会秘书陈刚先生在中北小贷公司担任董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次提供 财务资助事项构成关联交易。 3、2014年2月13日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十 七次会议，会议以同意6