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项目论证会作业指引 PAGE PAGE 1 2005年8月版 沿海绿色家园项目第一次方案委员会综合管理办法 PAGE 1 2004年7月版 项目论证会作业指引 会务组织安排注意事项： 会前： 方案委员会评审会议所在地的行政部门应提前准备并检测调试所有的会议器材：投影仪、数码录像机、白板和大铁夹或磁吸（用于挂图、板书）、白板笔、板擦、无线麦克风、插线板/如果是视频会议，应与对方同步调试； 准备会议过程的文件资料：评审会文件汇编（详本文第7条）、会议议程。每一位投票委员应有以上所有文件； 根据参会人员情况布置会场，与会人员的位置应用名牌指定 会议用饮料,食品的服务安排：会场上应备有饮用水、水果及点心；应事先安排好会议中途所需的咖啡、茶水； 长时间的评审会应安排好工作餐事宜； 会议进行过程中应留出适当休息时间,以每90分钟休息10分钟为宜； 会议记录：由集团投资与策划部或地区公司指定专人负责会议记录、整理和汇总会议纪要，会议纪要应包括投票结果、方案简评；执行总裁应作出会议结论性意见；会议纪要、会议录音（影）及本文第5、6条所列文件应作为资料存档 开会期间组织者应注意维持会场秩序和纪律： 与会者应关闭手机以保证会场安静；应避免随意进出会场； 条件允许情况下，应安排休息室供设计单位等待使用； 设计单位人员在会场内的活动，如摄影、摄像、录音，应受会议组织者的限制。 项目论证会文件汇编应主要包括以下内容： 项目市场定位报告 产品基础方案 规划设计分析成果 项目开发网络图（里程碑） CS01A初稿 项目策划轮廓性报告 方法与会议议程控制： 主要议题：项目论证会主要审核项目策划及运筹的原则性问题；项目论证会主要需要确保项目投资控制指标能落实成为项目策划的指导原则，审核CS01A初稿。第一次方案委员会必须就项目市场定位、产品基础方案、规划分析、开发进度计划等重大问题作出决策；同时需确定产品策划的方向，以及投入-产出目标的控制方法； 会议前与会人员的准备工作： 集团投资与策划部对项目市场定位、产品基础方案、规划设计分析成果等提出倾向性意见，并就项目开发网络图（里程碑）、CS01A提出基础意见； 集团产品技术管理部、集团营销管理部及集团工程管理部应根据本文附件表格形成综合意见，主要包括以下内容： 集团技术管理部代表集团产品线对产品基础方案、规划设计分析、项目开发网络图（里程碑）的书面评估意见； 集团营销管理部代表集团产品线管理部门对项目市场定位、CS01A初稿表中销售部分的成本/收入，以及网络图中销售进度计划的书面评估意见； 集团产品技术管理部、集团营销管理部及集团工程管理部对项目策划轮廓性报告及CS01A初稿的共同书面意见，书面意见应由集团产品技术管理部汇总。 项目论证会时间安排：整体时间安排视项目复杂程度而定，以不超过一天为宜； 会议议程安排： 项目论证会具体安排依次为： 项目论证会的主持人为项目策划总监； 策划总监应首先就项目概况、前期工作总结及会议目的作概述，时间以不超过30分钟为宜； 项目策划总监应对项目市场定位、产品基础方案、规划设计分析成果、项目开发网络图（里程碑）及CS01A初稿进行总结性讲解；时间以不超过120分钟为宜；此阶段可根据项目需要邀请设计单位和销售代理单位分阶段参与； 项目策划总监应就所介绍内容向参加会议人员答疑,以不超过30分钟为宜； 地区总经理应就上述问题阐述地区公司的倾向性意见，时间以不超过30分钟为宜； 如果产品基础方案属于多方案比较，与会各委员应以记名投票的方式从投标方案中按优劣顺序选出1个优选方案以及一个备选方案，投票结果应统计存档；产品基础方案选择应以以下方式得出结论： 同意方案的XX内容，建议增加XX内容，在XX方面应予注意； 根据附件内容，本方案，应在XX方面改进后再确认设计思路，项目论证会各委员可通过电子邮件或电话会议形式沟通确定产品基础方案，不需另行开会； 项目论证会结论意见的形成： 会议应对前期工作中的以下核心问题作出具体决策 是否通过项目策划轮廓性报告； 项目开发网络图（里程碑） 项目市场定位 产品基础方案； CS01A。 执行总为项目论证会主任委员并具有一票否决权；执行总裁对项目论证会会讨论内容做总结发言；执行总裁应就项目论证会所选的优选产品基础方案发表意见；主任委员应形成评审总结，时间以不超过60分钟为宜； 在项目论证会结束后二个工作日内，集团投资与策划部应形成下阶段产品策划方向意见，并报送分管投资与策划的执行总裁签发，并抄送与会人员； 会议纪要应在执行总裁签署后由项目策划团队在会议结束后3天内发文给与会人员，并抄送集团领导和各与会人员； 参加会议的委员在接收会议纪要后两天内应签名确认会议纪要是否客观反映会议的精神； 会议过程应由会议组织者全程录音存档及书面记录，条件许可的话