泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-038 泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于 2008 年 6 月 20 日以传真方式发出会议召开通知，于2008 年 6 月 24 日以通讯方式召开，公司董事卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、 韩晓生先生、张崇阳先生、郑东先生，独立董事张新民先生、陈飞翔 先生、李俊生先生及董事会秘书陈家华先生参加了会议，公司监事列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会 议由卢志强董事长主持。 会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于改选独立董事的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权： 0 票）。 鉴于公司独立董事张新民先生任期已达六年，根据有关规定，将 不再继续担任公司独立董事。公司董事会提名委员会 2008 年第 3 次 会议经审查，建议提名刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，并将此提交公司董事会会议审议。 本次会议经审议，同意刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事 候选人。 公司拟于近日将独立董事候选人刘纪鹏先生的有关材料报送深 圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未提出异议，公司将按计划将 上述改选独立董事的议案提交公司二〇〇八年第三次临时股东大会 审议。 二、关于变更公司注册资本的议案（同意：9 票，反对：0 票， 弃权：0 票）。 公司 2007 年度分红送股方案已经实施，公司总股本已由原来的 1,131,847,942 股增加为 2,263,695,884 股，公司注册资本已由人民币 1,131,847,942 元增加为 2,263,695,884 元，需要进行相应的工商变更 登记。 三、关于修改公司《章程》的议案（同意：9 票，反对：0 票， 弃权：0 票）。 公司英文全称、注册资本、经营范围等内容已发生变更，公司《章 程》相关条款作相应修改。 四、关于召开二〇〇八年第三次临时股东大会的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。 会议决定召开二〇〇八年第三次临时股东大会，会议议题为： （一）审议《关于改选独立董事的议案》； （二）审议《关于选举公司监事的议案》； （三）审议《关于变更公司注册资本的议案》； （四）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。 详细情况另行公告。 特此公告。 附件：1. 刘纪鹏先生简历 2. 泛海建设集团股份有限公司独立董事提名人声明 3. 泛海建设集团股份有限公司独立董事候选人声明 4. 泛海建设集团股份有限公司独立董事候选人关于独立 性的补充声明 泛海建设集团股份有限公司董事会 二○○八年六月二十六日 附件 1： 刘纪鹏先生简历 刘纪鹏，男，满族，北京市人，1956 年 4 月出生，中共党员， 经济学硕士，注册会计师。 曾任首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授，哈动股份、湖 北车桥、国电电力独立董事。 现任中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，财政部 财政科学研究所研究生导师，北京标准咨询有限公司董事长，华能国 际、江中药业、万向钱潮三家上市公司的独立董事。 附件2 泛海建设集团股份有限公司独立董事提名人声明