内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事公开征集委托投票.PDF

内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：2018-75 内蒙古天首科技发展股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 征集投票权的起止时间：2018 年 10 月25 日至2018 年 10 月26 日 （上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，内蒙古天首科技股份有限 公司（以下简称 “公司”）独立董事章勇坚先生作为征集人，就公司拟于 2018 年11月1 日召开的2018 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司 全体股东征集投票权。 一、征集人声明 征集人仅对公司拟召开的2018 年第三次临时股东大会的相关审议事项征集 股东委托投票权而制作并签署独立董事公开征集投票权报告书。征集人保证本报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。 本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何 条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：内蒙古天首科技发展股份有限公司 公司证券简称：天首发展 内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 公司证券代码：000611 法定代表人：邱士杰 联系地址：北京市朝阳区朝外大街16 号中国人寿大厦13 层07 单元 联系人：姜琴 电话：010 传真：010 （二）征集事项 由征集人对公司2018 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体 股东征集投票权： 1、 《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司2018 年度限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司2018 年度限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》 三、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委 员会成员章勇坚先生，其基本情况如下： 章勇坚先生，生于 1972 年，中共党员，注册会计师、高级会计师。2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所所长，兼任浙江华通医药股份有限公司、浙江 明牌珠宝股份有限公司独立董事。 （二）章勇坚先生目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权 有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人 员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 （三）章勇坚先生作为本公司独立董事，出席了公司2018 年 10 月15 日召 开的第八届董事会第二十七会议，对征集事项的所有议案均投了赞成票。 （四）章勇坚先生认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发 展，有利于建立健全公司的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升 公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不 内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 存在损害公司及全体股东利益的情形 。 四、本次股东大会的基本情况 关于公司2018 年第三次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见2018 年10 月16 日在巨潮资讯网披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》 （临[2018-72]）。 五、征集方案 （一）征集对象 截