安徽源和堂药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2015-010 证券代码：833379 证券简称：源和药业 主办券商：招商证券 安徽源和堂药业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第四次股东大会（临时） (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年12 月31 日9 时00 分 结束时间：2015 年12 月31 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象