包头东宝生物技术股份有限公司有关召开2018年第二次临时.PDF

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-071 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年10月9 日（星 期二）召开2018年第二次临时股东大会，会议相关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2018年第二次临时股东大会 2 ．会议召集人：公司董事会。 3 ．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，定于2018年10月9 日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的 召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年10 月9 日（星期二）下午14：30 （2 ）网络投票时间：2018 年10 月8 日—2018 年10 月9 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年10 月9 日（星期 二）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年10 月 8 日（星期一）下午 15:00 至2018 年10 月9 日（星期二）下午 15:00 的任意 时间。 5 ．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6 ．会议的股权登记日：2018 年9 月26 日(星期三) 7 ．出席对象： （1）于股权登记日2018年9月26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 3 ）本公司聘请的律师。 （ 8．会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东 宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第 十三次会议审议通过后提 交。具体内容详见公司于2018年9月18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网刊登的 《包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议 决议公告》及相关内容。 （二）本次会议审议的议案如下： 1、《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》 2 、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜 的议案》 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：对所有议案统一表决 √ 《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期 1.00 √ 的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 2.00