沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会决议公告.PDF

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2007-38号 沧州大化股份有限公司 第三届董事会第十八次会决议公告 及召开2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月23日上午8：30在公 司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，其中董事贺丙国书面授权委 托董事孙磊代行表决，独立董事梅世强、雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、 冯秀森列席了会议；会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。 会议审议并通过了以下议案： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2007年第三季度报告全文及摘要》的 议案； 2007年第三季度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交 易所网站查看。 2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘用公司经理层的议案》； 根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，本公司决定聘孙敏华先生为公司副总经理 兼机械动力部部长。 个人简历： 孙敏华，男，1963年12月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大 化集团工程公司机修车间副主任，工程公司设计所所长，沧州大化集团科技发展有限公司副 经理兼设计所所长，沧州大化集团技术中心副主任兼设计所所长，现任沧州大化集团工程公 司总工程师兼生产经营部部长。 3．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》； 本公司第三届董事会董事贺丙国先生，因个人原因向本届董事会提出辞职，公司董事会 经过考虑，批准贺丙国先生辞去董事职务。现提名武洪才先生为公司第三届董事会董事。 董事候选人简历： 武洪才，男，1963年10月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大 化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划 处处长兼党支部书记，TDI公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团 公司党委委员、副总经理、董事。 该议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。 4．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东 大会的议案》。 沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会拟于2007年11月13日下午2:30在 沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。 公司独立董事对上述第2、3项议案发表独立意见如下： 公司新聘的经理层及董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任 职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。 关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知 根据上述第 4 项 《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司 2007 1 年第二次临时股东大会有关事宜公告如下： （一）会议时间地点： 开会时间：2007 年 11 月 13 日下午 2：30 开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼一楼第一会议室。 开会方式：现场开会 期限：会期半天 （二）会议议程： 审议《关于调整董事会成员的议案》。 （三）出席会议对象： 截止 2007 年 11 月 9 日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股 东。 （四）会议登记事项： A.登记手续： 国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续； 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议