沧州大化股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告.PDF

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2012-18 号 沧州大化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012 年 10 月16 日下午 2：30 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，其中 独立董事梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森列席了会议， 会议由董事长武洪才主持。本次董事会符合公司章程规定要求。本次会议已于 2012 年10 月9 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议审议并通过了以下议案： 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2012 年第三季度报 告》全文及摘要。 《公司2012 年第三季度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站。 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘用2012 年度内部 控制审计机构的议案》。 公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司内部控制审计机构，聘期为一年。 相关费用需提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会 计师事务所协商确定。 该议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。 因公司无进出口经营权，故所需进口材料及出口商品均需通过控股股东的进 出口公司，为减少关联交易，公司拟申请增加进出口业务，需要修订公司章程经 营范围，增加“货物进出口”；另外，因公司三聚氰胺装置已停止生产，需在经 营范围中去掉“三聚氰胺”的生产及销售，修订情况如下： 将原第二章“经营宗旨和范围”的第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 合成氨、尿素的生产、销售；硝酸、三聚氰胺、工业循环水、DNT 产品、TDI 产 品及盐酸的生产及销售；化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务。 修改为： 第二章“经营宗旨和范围”的第十三条 经依法登记，公司的经营范围：合 成氨、尿素的生产、销售；硝酸、工业循环水、DNT 产品、TDI 产品及盐酸的生 产及销售；化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务；货物进出口。 1 该议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。 4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《公司对外担保管 理制度》的议案。 《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站。 5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司2012 年第 二次临时股东大会的议案》 详见公司2012-19 号召开2012 年第二次临时股东大会的通知公告。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2012 年10 月18 日 2 独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，作为沧州大化股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提 供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第十次会议审议的《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》的相关情况进行认真核查，现发表独立意见如下： 经审查，中瑞岳华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有 丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉， 具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不 存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请中瑞岳华会计师事务所