沧州大化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2012-1号 沧州大化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 2 月 8 日下午 2：30 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事褚继树、张 永智、冯秀森列席了会议；总经理王辉先生出席了会议；会议人数符合公司章程规定 要求。会议由董事长武洪才主持。本次会议已于2012年1月30 日以书面形式通知全 体董事、监事。 会议经表决一致通过如下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2011年度总经理工作报告》； 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度 财务会计报表审阅意见》； 公司审计委员会认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规 定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2011年度会计师事务所 从事审计工作的总结报告》； 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为TDI公司提供2012年 度银行贷款担保的议案》； 内容详见《沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保的公告》（编 号2012-3号）。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于提取2011年资产减值准 备的议案》； 2011年度各项减值准备提取情况： 1、坏帐准备 由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏 帐准备40356.47元,转回坏账准备25411.58元。年初坏帐准备余额为26,096,174.41 元，年末坏帐准备余额为26,111,119.30元。 2、存货跌价准备 由于期末自制半成品的帐面价值高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备，因 此，本期计提存货跌价准备92,576.17元。本期期初库存商品出售，年初的存货跌价 准备335,893.89元相应转入成本。年初存货跌价准备余额为335,893.89元，年末存 货跌价准备余额为92,576.17元。 3、固定资产减值准备 由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资 1 产的帐面价值减记至可回收金额。因此，本期三胺设备计提减值准备 2,000,000.00 元，本期因处理报废的减值设备，转销减值准备 410,683.03 元，年初固定资产减值 准备余额为51,394,088.13元，年末固定资产减值准备余额为52,983,405.1元。 上述三项减值准备年度内合计增提1,360,944.14 元，共计调减2011年度利润总 额1,360,944.14元。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2011年度报告》全文及 摘要； 内容详见上海证券交易所网站。 七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2011年度董事会工作报告》； 八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2011年度财务决算报告》； 九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2011年度利润分配预案》； 经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东净利润 70,198,567.12元，按母公司实现净利润 124,880,237.94 元提取10％的法定盈余公 积 12,488,023.79 元，则本年可供分配利润 57,710,543.33 元，加上年初未分配利润 464,091,852.67 元，扣除已分配的2010年度现金红利33,713,110.60元，累计可供 股东分配的利润为 48