江苏亨通光电股份有限公司有关增加2017年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-092 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于增加2017 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  本次增加的2017 年度日常关联交易价格公允、合理，公司与各关联人 的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。  本次增加2017 年度日常关联交易额度无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017 年8 月25 日，公司第六届董事会第二十九次会议以现场会议方式召 开，以同意票5 票，否决票0 票，弃权票0 票审议通过关于《增加2017 年度日 常关联交易额度》的议案，关联董事崔根良、钱建林、崔巍、吴如其回避表决。 该议案经董事会批准同意后无需提交公司股东大会审议。 独立董事就《增加2017 年度日常关联交易额度》的议案发表了事前认可意 见，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售 和购买商品过程中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。公司 与关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不 会构成对公司及中小股东利益的损害。对公司的独立性不会构成重大影响。据此， 我们同意将本议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。 独立董事就《增加2017 年度日常关联交易额度》的议案发表了同意的独立 意见，认为： 1. 新增的日常关联交易均为公司与控股股东及其关联方在日常销售、购买 商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工 1 资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的 情形； 2. 新增的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股 东及其关联方无任何依赖； 3. 新增的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及 中小股东利益的损害； 4. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法 规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 1. 本次增加的关联交易具体情况如下： 单位：万元 上半年实际 年初预计 本次预计 本次增加 交易类型 关联人 发生额（不 金额（不含 金额(不含 额度（不含 变动原因 含税） 税） 税) 税） 西安飞机工 产品采购/ 业（集团）亨 采购产品 5,334.25 7,000.00 12,000.00 5,000.00 接受劳务 通航空电子 增加 有限公司 威海威信光 产品采购/ 采购光纤 纤科技有限 2,002.37 2,100.00 7,000.00 4,900.00 接受劳务 产