南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会.PDFVIP

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-060 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议通知于2018 年10 月19 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议 于2018 年10 月24 日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席 9 人，实际出席9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举何根林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，任期至 公司第二届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过 《关于