有关卓郎智能技术股份有限公司收购报告书.PDFVIP

关于卓郎智能技术股份有限公司收购报告书 之 法 律 意 见 书 竹辉意字（2018）0115 号 江苏竹辉律师事务所 中国 苏州 2-1-2-0 江苏竹辉律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司收购报告书之 法律意见书 竹辉意字（2018）0115 号 致：常州金坛昶昇投资有限公司 本所接受常州金坛昶昇投资有限公司的委托，指派郎一华、蔡明律师(以下 简称“本所律师” )作为其特聘专项法律顾问，依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就收购人编 制的收购报告书出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本律师声明如下： 1、本律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2、收购人向本所律师承诺，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必 需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或书面说明；保证其所提供的文 件材料和所作的说明是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的， 副本及复印件与正本和原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。 3、在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或 存在的事实和中国大陆地区现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对与出 2-1-2-1 具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府 部门、本次收购所涉及的各方或有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意 见。 4、本法律意见书仅就收购人本次收购涉及的有关法律问题发表意见，并不 对有关审计、评估、财务等非法律专业事项发表法律意见。 5、本法律意见书仅供收购人本次收购之目的使用，未经本律师许可不得用 于任何其他目的。 7、本律师同意收购人在收购报告书中引用本法律意见书的相关内容，但收 购人在引用时，不得因引用而引起法律上的歧义或曲解。 基于上述，本律师根据相关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 2-1-2-2 目录 释义4 一、收购人的主体资格 5 二、本次收购之目的及批准程序 10 三、本次收购的方式 11 四、本次收购的资金来源 13 五、本次收购完成后的后续计划 13 六、本次收购对上市公司的影响 15 七、收购人与上市公司之间的重大交易 19 八、前六个月内买卖上市公司股份的情况20 九、结论意见20 2-1-2-3 释义 除非另有说明，本法律意见书中的相关词语具有以下特定含义： 收购人、昶昇投资、公司 指 常州金坛昶昇投资有限公司