成都晶宝时频技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会.PDF

成都晶宝时频技术股份有限公司 公告编号：2016-039 证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方花旗 成都晶宝时频技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间：2016年9月21日下午14:00； 2、会议召开地点：成都晶宝时频技术股份有限公司三楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票表决； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长何仁举； 6、公司已于2016年9月6日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台 （）刊登了《成都晶宝时频技术股份有限公司关于召开2016年第四次临 时股东大会的通知》。 7、本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章 程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会的股东共5名股东，代表有表决权的股份数为3900万股，占公司股 份数100%。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于公司章程修正案的议案》。 议案内容1：修改《公司章程》第二章第十三条。 原为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、陶瓷滤 波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元器件、电子装备、 电子产品的研发、生产、销售并提供相应的技术服务；无线电通讯产品、元器件及组件； 计算机软硬件；仪器仪表；办公设备(不含彩色复印机)；机光电产品(不含汽车)、组件； 电子应用材料(不含稀贵金属)；安防系统设备、器材及工程；电子元器件、部件、产品 成都晶宝时频技术股份有限公司 公告编号：2016-039 整机的检测及试验；自营进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限 制的项目取得许可后方可经营）。 现修改为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、陶 瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元器件、电子 装备、电子产品、微波产品、元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、办公设备(不含 彩色复印机)、机光电产品(不含汽车)及组件、电子应用材料(不含稀贵金属)、安防系统设 备、安防系统器材及工程的研发、生产、销售并提供相应的技术服务；电子元器件、部 件、产品整机的检测及试验；自营进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外；法律行 政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 议案表决结果：同意股数3900 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的0%。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。 （二）审议通过了 《关于变更公司营业执照的议案》。 议案内容：原营业执照中公司的经营范围为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、 石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英 晶体材料和其它电子元器件、电子装备、电子产品的研发、生产、销售并提供相应的技 术服务；无线电通讯产品、元器件及组件；计算机软硬件；仪器仪表；办公设备(不含彩 色复印机)；机光电产品(不含汽车)、组件；电子应用材料(不含稀贵金属)；安防系统设 备、器材及工程；电子元器件、部件、产品整机的检测及试验；自营进出口业务（法律 行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 现修改为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、陶 瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元器件、电子 装备、电子产品、微波产品、元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、办公设备(不含 彩色复印机)、机光电产品(不含汽车)及组件、电子应用材料(不含稀贵金属)、安防系统设 备、安防系统器材及工程的