内蒙古煤炭股份有限公司第六届董事会第十九次会议关于.PDFVIP

内蒙古煤炭股份有限公司第六届董事会第十九次会议关于 修改《内蒙古煤炭股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的说明 条款 修订前内容 修订后内容 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股 股份有限公司（以下简称 “公司”） 份有限公司（以下简称 “公司”）董 董事及高级管理人员的考核和薪酬 事及高级管理人员的考核和薪酬管理 管理制度，完善公司治理结构，根 制度，完善公司治理结构，根据《中 据《中华人民共和国公司法》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称 简称 “《公司法》”）、《上市公司 “《公司法》”）、《上市公司治理准 治理准则》、《香港联合交易所有限 则》、公司股票上市地证券交易所上市 公司上市规则》、《企业管治常规守 规则、《企业管治守则》、《内蒙古伊泰 则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 煤炭股份有限公司章程》（以下简称 司章程》（以下简称 “《公司章 “《公司章程》”）、《内蒙古伊泰煤 程》”）、《内蒙古伊泰煤炭股份有 炭股份有限公司董事会议事规则》及 限公司董事会议事规则》及其他有 其他有关规定，公司特设立董事会薪 关规定，公司特设立董事会薪酬与 酬与考核委员会，并制定本规则。 考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股 薪酬与考核委员会是董事会按照股东 东大会决议设立的专门工作机构， 大会决议设立的专门工作机构，主要 主要负责制定公司董事及高级管理 负责制定公司董事及高级管理人员的 人员的考核标准，进行考核并提出 考核标准，进行考核并提出建议；负 建议；负责研究和审查公司董事及 责研究和审查公司董事及高级管理人 高级管理人员的薪酬政策与方案， 员的薪酬政策与方案，对董事会负责 对董事会负责。 并报告工作。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事 本规则所称高级管理人员是指董事会 会聘任的总经理、副总经理、董事 聘任的总经理、副总经理、董事会秘 会秘书及由总经理提请董事会认定 书、财务总监及由总经理提请董事会 的其他高级管理人员。 认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 二分之一以上独立非执行董事或者 分之一以上独立非执行董事或者全体 全体董事的三分之一提名，并由董 董事的三分之一提名，并由全体董事 事会选举产生。 的过半数通过产生。 第十二条 薪酬与考核委员会有权否决损害股 薪酬与考核委员会行使职权必须符合 东利益的薪酬计划或方案。 《公司法》、公司股票上市地证券交易 所上市规则、《公司章程》及本规则的 有关规定，不得损害公司和股东的利 益。 第十六条 薪酬与考核委员会每年至少召开一 薪酬与考核委员会每年至少召开一次 次会议，并于会议召开前七天通知 定期会议，并于会议召开前七天通知 全体委员，会议由主任委员主持， 全体委员；当董事会或主任委员认为 主任委员不能出席时