华北高速公路股份有限公司独立董事2013年度述职报告.PDFVIP

证券代码：000916 证券简称：华北高速 华北高速公路股份有限公司 独立董事2013年度述职报告 各位股东及代表： 我们作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规的规定和要求，在2013年的工作中，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2013年度我们 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议的情况 2013年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事忠实 和勤勉义务。2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （一）出席董事会会议的情况 报告期内，各位独立董事积极了解公司运营管理、投资发展情况，认真审议 各项议案，诚信勤勉地履行职责。