成都振芯科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公.PDFVIP

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：20 15-063 成都振芯科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次设立全资子公司的概述 1、2015 年6 月29 日，成都振芯科技股份有限公司 （以下简称“公司”“振 芯科技”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立成都新橙北斗智 联有限公司的议案》，公司董事会同意投资8,000 万元设立全资子公司。 2 、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、本次投资金额属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。但投资 资金来源中涉及变更部分超募资金用途，需提交股东大会议审议通过后实施。 二、投资主体情况 投资主体为本公司，本公司为成都新橙北斗智联有限公司的唯一股东。 三、拟设全资子公司基本情况 1、子公司名称：成都新橙北斗智联有限公司（暂定名，具体以工商登记注 册的名称为准） 2 、子公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：莫晓宇 4 、注册资本：人民币8,000 万元 5、注册地址：成都市高新区 6、经营范围：开发、生产、销售导航定位应用系统及软硬件产品、基于位 置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、 计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；基于位 置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进 出口。开发、生产和销售移动电话软硬件产品。第二类增值电信业务中的信息服 务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) ；因特网信息服务业务(除新 闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容) 。（具体以工 商行政机关核准的经营范围为准） 7、股权结构： 股东名称 认缴金额（万元） 认缴比例（%） 出资方式 成都振芯科技股份有限公司 8,000 100% 货币出资 8、资金来源：首次公开发行股票的超募资金和自有资金 9、董事会由5 名成员组成，其中，3 名董事由振芯科技委派，2 名董事对外 聘任。 10、监事会由3 名成员组成，监事由振芯科技委派和职工选举产生。 四、公司战略规划 （一）总体战略目标 公司将以“N+e+X ”为战略布局，全面进入O2O、B2B 、B2C 的互联网、卫 星互联网综合应用领域。其中，“N ”是以北斗导航为基础的组合导航体系，融 合卫星通信、遥感与地理信息、视频及光电技术、高性能传感器等技术，作为大 数据集聚的硬件基础；“e ”是指互联网及卫星互联网；“X ”是指以用户为中 心，以系统平台和大数据服务为手段的多种行业应用，如智慧城市、智慧生活、 快乐生活、物联网等领域。为振芯科技在第四次信息化浪潮发展中当尖兵、摸经 验、打基础。 （二）投资规划 公司将注册资本8,000 万元作为启动资金，建设互联网、卫星互联网综合服 务云平台和打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系 统，并在发展过程中始终保持合作、开放的态度，根据发展需要，借助资本市场 分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面 不断创新，在3-5 年内争取达到亿级用户的服务能力，使公司成为互联网、卫星 互联网综合应用服务中的龙头企业。 （三）业务规划 公司将以卫星智能硬件为基础，以互联网和卫星互联网为纽带，以用户为中 心，挖掘大数据，创新应用服务模式，不断拓展互联网、卫星互联网数据应用的 深度与广度，使公司成为国内最大的互联网、卫星互联网综合应用服务提供商。 1、具有良好用户体验的卫星智能硬件 依托振芯科技研发的组合导航芯片、高灵敏度和高可靠性的智能传感器等高 端器件，以消费者个性化需求为中心进行定制化生产、个性化营销、社会化供应， 打通营销流通环节、设计生产环节、物流仓储环节、原