中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会.PDFVIP

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-046 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十一届董事会第三次会议（以下简称 “会议”）通知于2018 年 10 月15 日发出，会议于2018 年10 月29 日在新加坡召开。会议应出席董事 15 人， 实到董事 14 人，董事杨小平先生书面委托董事谢吉人先生代为参会并行使表决 权，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保 险（集团）股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，会议合 法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《公司2018 年第三季度报告》及《截至2018 年9 月30 日止九 个月的未经审核业绩公布》 《公司2018 年第三季度报告》的具体内容请见本