青水经营租赁干法公司的关联交易公告doc-宁夏青铜峡水泥.docVIP

PAGE PAGE 1 证券代码：600449 股票简称：赛马实业 编号：2004-028 宁夏赛马实业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、概述 宁夏赛马实业股份有限公司(以下简称“公司“)于2004年11月18日召开的二届董事会第十七次会议中审议通过了《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司租赁经营青铜峡水泥集团干法熟料有限公司日产2500吨熟料生产线及水泥粉磨系统的议案》，同意宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)以经营租赁的方式对青铜峡水泥集团干法熟料有限公司(以下简称“干法公司”)日产2500吨熟料生产线及水泥粉磨系统实施管理和使用。鉴于宁夏建材集团有限责任公司持有公司56.71%的股权、持有干法公司66.67%的股权，同时公司持有青水股份74.80%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，此次青水股份租赁经营干法公司生产线及粉磨系统事宜构成关联交易。 会议表决时，关联董事王广林先生、焦彤英女士回避表决，董事周春宁先生弃权，其他董事一致通过了此项议案，与会独立董事赞同本次关联交易。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方情况