西安创典全程地产顾问股份有限公司2018年第二次职工代表.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：天风证券 西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月9 日，专人送达方式 送达至各位职工代表。 2、会议召开时间：2018 年4 月19 日 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1 幢2 单 元19 层21901 号房 4、会议召开方式：现场及通讯 5、会议主持人：监事会主席 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 应出席本次职工代表大会的职工代表45 人，实际出席本次职工 公告编号：2018-014 代表大会的职工代表45 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。 二、议案审议情况 （一） 审议通过 《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的 议案 1、议案内容 议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期于【2018】年 【2】月 【27】日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监 事会的正常运作，选举侯盼盼担任公司第二届职工代表监事，与股 东大会审议通过产生的股东代表监事将共同组成公司第二届监事 会，任期自股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日 起三年，在改选新的职工代表监事任职前，原职工代表监事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职 能。侯盼盼简历见附件。该议案内容披露于登载在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（）的《关于公司职工代 表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-015）。 2、议案表决结果： 同意票45 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。