上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十六次会.PDFVIP

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-084 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称 “公司”、 “本公司”、 “璞泰 来”）第一届监事会第十六次会议通知于2018年10月9 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于2018年10月19 日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开， 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召 集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年三季度报告》 公司监事会经审议认为：公司编制的《2018年第三季度报告》真实、准确、 完整地反应了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 【详细内容见上海证券交易所网站（/）】。 (二)审议通过了 《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 经审议公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，公司监事会认 为： （1）公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持 续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 （2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司不存在因本次激励计划而向激励对象提供贷款、贷款担保或任何 其他财务资助的计划或安排。 （4）公司2018年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理 结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强中层管理人员 及关键岗位人员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人 员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标， 不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 该事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 【详细内容见上海证券交易所网站（/）】。 (三)审议通过了 《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 经审阅公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司监事 会认为： （1）公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公 司及全体股东利益的情形。 （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励 对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构， 形成良好的价值分配体系。 该事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 【详细内容见上海证券交易所网站（/）】。 (四)审议通过了《关于核实公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的议案》 经审核公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，公司监 事会认为： （1）公司 2018