浙江达威电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券 浙江达威电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1 月15 日 2.会议召开地点：浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永 和二路12 号5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵海杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份20,180,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2018-003 （一）审议通过《关于向银行借款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 根据公司业务需要，公司拟向银行申请借款并由关联方提供担 保。 借款及关联担保事项（1）： 为满足公司业务发展需要，补充流动资金，公司拟向中国民生银 行股份有限公司温州分行申请不超过人民币300 万元的贷款，该贷款 拟由关联方赵海杰、黄爱琴提供无偿保证担保。具体事宜以公司与中 国民生银行股份有限公司温州分行签署的贷款合同为准。 借款及关联担保事项（2）： 为满足公司业务发展需要，公司拟向乐清市海天机械销售有限公 司购进三台注塑机，并用该机器设备作为抵押物向兴业银行股份有限 公司宁波北仑支行申请不超过人民币113 万元的贷款，同时该贷款拟 由关联方赵海杰、黄爱琴提供无偿保证担保。具体事宜以公司与兴业 银行股份有限公司宁波北仑支行签署的国内买方信贷借款合同为准。 具体内容详见公司于2017 年12 月29 日在全国中小企业股份转 让系统公司指定信息披露平台（/）公告的 《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。 2.议案表决结果： 同意股数20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2018-003 3.回避表决情况： 鉴于全体股东赵海杰、黄爱琴、温州贤达投资管理有限公司均为 该议案的关联股东，本议案不存在侵害中小股东利益的潜在风险或可 能，因此不适用回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东、股东授权委托代表签字确认的《2018 年第一次临 时股东大会决议》。 浙江达威电子股份有限公司 董事会 2018 年1 月16 日 3 / 3