安泰科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告.PDFVIP

安泰科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 安泰科技股份有限公司全体股东： 现将公司独立董事2012 年度履行职责情况汇报如下。 一、日常工作情况 报告期内，第五届董事会三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独 立董事制度等赋予的职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工 作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高级管理人员的聘任、内控报 告、关联交易等重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到 了勤勉尽责。 （一）独立董事出席董事会的情况 本报告期应参 以通讯方式参 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 加董事会次数 加次数 亲自参加会议 赵喜子 9 7 2 0 0 否 孙传尧 9 7 2 0 0 否 荆 新 9 7 2 0 0 否 （二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 二、对公司治理结构的检查评价 （一）规范运作情况 公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理 结构，建立现代企业制度，规范运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东， 不存在侵犯中小股东利益的行为，公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信 1 息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。 公司董事会按专业化、职业化、市场化的原则确定成员人选，外部董事数量 达到半数以上，董事会结构进一步优化，使之真正成为各类股东利益的代表和重 大决策的主体。在董事会中设立了战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，制定了相应的议事和决策规则，完善了公司内部控制组织架 构。股东大会、董事会、董事会下设的专业委员会、监事会、总裁班子均有序规 范运作，并自觉接受资本市场和社会公众的监督。独立董事加强与管理层、外部 审计师以及内部审计部门的沟通，并积极参与对下属企业的调研考察，为公司的 发展建言献策。2012 年，公司共召开股东大会和临时股东大会各 1 次、董事会 会议 9 次、监事会会议 5 次、战略与投资委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次、审计委员会会议3 次、薪酬与考核委员会会议3 次。 公司严格履行监管部门要求，不断提高年报信息披露的质量和透明度，切实 保护全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益。为规范公司财务报告编制， 防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠， 根据国家相关法律法规和监管规定，公司制定了相关的财务报告编制制度以及 《年报信息披露重大差错责任追究办法》，并聘请会计师事务所对公司财务报告 进行专业外部审计。公司控股股东严格按照 《公司法》要求依法行使出资人权力 并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情 况，没有违规占用公司资金和其他资产的现象，也不存在与公司之间的同业竞争 问题。公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正常的生产经营需要，并且 遵循公开、公平、公正的原则，同时交易按照市场价格结算，不存在损害公司及 中小股东利益的行为，没有影响上市公司的独立性。 报告期内，公司配合北京证监局开展的北京辖区上市公司规范运作自查自纠 工