中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十一次.PDFVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-38 中国振华（集团）科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议2014年6月30 日下午在公司4楼会议室召开。会议通知于2014年6月20 日以电子邮件形式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事 长陈中主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》 的有关规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议， 通过如下议案： 一、《关于更选董事的议案》，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 因工作需要，公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，提 名：靳宏荣、付贤民任公司第六届董事会董事，胡北忠、张瑞彬任第 六届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满。 陈中、文凡明、方鸣不再担任董事会董事。 严安林因个人原因，提出不再担任董事会独立董事 （详见2014 年5 月29 日《证券时报》和巨潮资讯网公告）。 独立董事严安林、余传利、刘桥对此议案发表了独立意见。 此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表 决。 按照深交所有关规定，独立董事候选人需经深交所备案无异议后 方可提交公司股东大会审批。 二、《关于召开2014 年度第二次临时股东大会的议案》，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。股东大会通知详见2014 年7 月1 日《证 券时报》和巨潮资讯网（/ ）。 附件： 1.靳宏荣简历 2.付贤民简历 3.胡北忠简历 4.张瑞彬简历 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2014 年7 月1 日 附件1 靳宏荣简历 姓 名 靳宏荣 性 别 男 出生年月 1966.03 民 族 汉族 籍 贯 河北安平 出 生 地 辽宁沈阳 入 党 参加工 1988.10 1989.08 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技 熟悉专业 工程师 物理电子技术 术职务 有何专长 全日制 毕业院校 电子科技大学光电技术系真空电 本科 学 历 教 育 系及专业 子技术专业 学 位 在 职 毕业院校 西安电子科技大学电子与信息工 工程硕士 教 育 系及专业 程专业 贵州中电振华信息产业有限公司董事、董事长（法定代表人）中国振华电 现 任 职 务 子集团有限公司董事、董事长（法定代表人）、083 基地主任 1989 年8 月起至2008 年2 月曾在机电部第十二研究所、中电总公司基础局、电子工业部 特种装备司、信息产业部装备局工作； 2008 年2 月起至2013 年5 月曾任信息产业部装备局副局长、科工局系统三司副司长、中 国电子系统装备部副主任、主任； 主 2013 年5 月起至今现任贵州中电振华信息产业有限公司董事、董事长（法定代表人）中