北京慧网通达科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430352 证券简称：慧网通达 主办券商：中投证券 北京慧网通达科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年度子公司日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 2016 年 12 月，子公司中天一维与本公司关联方北京鑫健伟业科 贸有限公司签订销售协议，交易内容为 eSafe Finger、终端指纹登 录系统 SecureBXP、网络指纹登录安全防护系统和指纹算法等一批系 统，交易价格为市场价格，交易总金额为 5,128,205.13 元。 (二)关联方关系概述 北京中天一维科技有限公司（以下简称“中天一维”）为公司 的控股子公司，公司持有中天一维 40%股权，同时中天一维的董事 会 5 名成员中公司委派的董事占有 3名席位，拥有 60%表决权，公 司对中天一维构成实质控制。 北京鑫健伟业科贸有限公司（以下简称“鑫健伟业”）的母公 1 / 5 公告编号：2017-014 司北京坤基乾业投资有限公司（以下简称“坤基乾业”，持有鑫健 伟业 60%股权）为公司股东张玉杰（持有公司股份的比例为 15% ） 持股比例为 50%股份的公司，因此，鑫健伟业与公司构成关联方。 子公司中天一维销售商品给鑫健伟业，构成了关联交易。 (三)表决和审议情况 北京慧网通达科技股份有限公司于 2017年 4 月 25 日召开的第二 届董事会第十四次会议审议通过 了《关于补充确认子公司中天一维与 关联方北京鑫健伟业科贸有限公司 2016 年度关联交易的议案》，表 决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。董事 齐凯和田晓光为关联董事，回避表决。本议案尚需提交 2016 年年度 股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京中天一维科 北京市海淀区知春路 51 有限责任公司 韩晓舟 技有限公司 号慎昌大厦五层 5299 室 2 / 5 公告编号：2017-014 北京市海淀区中关村东 北京鑫健伟业科 路 66 号世纪科贸大厦 B 有限责任公司 李梓妍 贸有限公司 座 607 室 (二)关联关系 北京中天一维科技有限公司（以下简称“中天一维”）为公司 的控股子公司， 北京鑫健伟业科贸有限公司（以下简称“鑫健伟业”） 的母公司北京坤基乾业投资有限公司（以下简称“坤基乾业”，持 有鑫健伟业 60%股权）为公司股东张玉杰（持有公司股份的比例为 15% ）持股比例为50%股份的公司，因此，鑫健伟业与公司构成关联 方。鑫健伟业为中天一维的下游客户，公司 2016 年 12 月完成对中 天一维的并购后，子公司中天一维销售商品给鑫健伟业构成关联交 易。 三、交易协议的主要内容 2016 年 12 月，公司在完成对中天一维的收购后，鑫健伟业向中 天一维发生关联交易，金额为 5,128,205.