清源科技（厦门）股份有限公司2018年.PDF

清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料 清源科技（厦门）股份有限公司 2018年第六次临时股东大会 会议资料 603628 2018年11月 清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料 清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会议程 一、 会议时间：2018 年11 月14 日 14:30 网络投票时间：2018 年11 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2 楼墨尔本会议 室 三、 主持人：Hong Daniel 四、 会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员， 介绍律师事务所及见证律师。 （二）主持人提议监票人、计票人与记录人； （三）股东逐条审议议案： 1 关于境外全资子公司为其全资子公司提供担保的议案 2 关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案 3 关于公司及全资子公司为全资子公司开展融资租赁业务提 供担保的议案 与会股东及股东代表对各项议案投票表决 （四） 清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料 （五）监票人、计票人统计表决情况 （六）主持人宣布表决结果 （七）签署、宣读股东大会决议 （八）见证律师宣读法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决 议 （十）主持人宣布会议结束 清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料 议案一：关于境外全资子公司为其全资子公司提供担保的议案 各位股东： 公司境外全资子公司Clenergy Global Projects GmbH （清源全球项目有限责 任公司，以下简称“清源全球”）拟为清源全球的全资境外项目公司Metz Newco Pty Ltd （梅斯新私人有限责任公司，以下简称“梅斯新”）提供100 万澳币的履 约保证。具体情况如下： 梅斯新拟于近日与Snowy HydroLimited 就电力购买事项签订协议，按照协 议约定，Snowy HydroLimited 拟购买梅斯新光伏电站项目的发电量，梅斯新需满 足协议中约定的各项前提条件，并由其母公司（即清源全球）为该前提条件的履 约提供100 万澳元的连带责任担保。 以上议案提请各位股东审议。 清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年11 月 清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料 议案二：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案 各位股东：