成都硅宝科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-056 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议决定于2018年11月19日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2018年11月19日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2018年11月18日-2018年11月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11 月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2018年11月18日下午15：00至2018年11月19日下午15： 00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2018年11月14日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截至2018年11月14 日 （星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。 8、现场会议召开地点：公司6楼会议室（成都高新区新园大道16号） 二、会议审议事项 1、审议《关于回购公司股份的预案》 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份的用途 1.03 回购股份的方式 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.05 拟用于回购股份的资金总额及资金来源 1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.07 拟回购股份的实施期限 2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事 宜的议案》 上述议案已经2018年11月2日召开的公司第四届董事会第十二次会议和第四 届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2018年11月 2日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）的相 关公告。 特别说明：上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案