浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2018-058 浙江三星新材股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年11月21日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年11 月21 日 14 点00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月21 日 至2018 年11 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。 为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事黄轩珍女士向公司全 体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利， 表达自己的意愿。具体内容见2018 年11 月6 日指定媒体及上海证券交易所网站 （ ）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于独立董事公开征 集投票权的公告》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司第一期限制性股票激励计划（草 √ 案）及其摘要的议案》 2 《关于制定公司第一期限制性股票激励计划 √ 实施考核管理办法的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 √ 一期限制性股票激励计划有关事项的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过，具体内容详见2018 年11 月6 日披露的《浙江三星新材股份有限公司第三 届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2018-054 ）、《浙江三星新材股份 有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2018-055 ）及相关 公告。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4 、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：杨敏、杨阿永 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投