重庆渝开发股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

重庆渝开发股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律 法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对 公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和 经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的 监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司第八届监事会共召开了6 次会议。会议情况 及决议内容如下： （一）2017 年3 月9 日，公司第八届监事会第4 次会议， 审议通过了如下议案 ： 1. 《公司2016 年年度报告全文》及《公司2016 年年度报 告摘要》。 2. 《公司2016 年度财务决算报告》。 3. 《公司2016 年度利润分配议案》。 4. 《公司2016 年度监事会工作报告》。 5. 《监事会对公司内部控制评价报告的审核意见》。 6. 《监事会对公司2016 年年度报告出具的审核意见》。 7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度财务审计和内控审计单位的议案》。 （二）2017 年4 月 19 日，召开公司第八届监事会第5 次 1 会议，审议通过了如下议案： 1. 《公司2017 年第一季度报告》。 2. 《监事会关于公司2017 年一季度报告的审核意见》。 （三）2017 年7 月27 日，召开公司第八届监事会第6 次 会议，审议通过了如下议案： 1. 《公司2017 年半年度报告》。 2. 《监事会关于公司2017 年半年度报告的审核意见》。 （四）2017 年9 月 11 日，召开公司第八届监事会第7 次 会议，审议通过了如下议案： 《关于推选监事候选人的议案》。 （五）2017 年10 月16 日，召开公司第八届监事会第8 次 会议，审议通过了如下议案： 1. 《公司2017 年3 季度报告》。 2. 《监事会关于公司2017 年3 季度报告的审核意见》。 （六）2017 年11 月23 日，召开公司第八届监事会第9 次 会议，审议通过了如下议案： 《关于变更推选监事候选人的议案》。 二、依法履行监督职能情况 （一）公司监事会成员出席了股东大会，列席了董事会和公 司经营工作会议。通过参会，及时了解和掌握公司的各项重大决 策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职权，对会议审议事 项和决策程序进行有效监督。 （二）检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情 2 况。 1.开展了内控制度建设执行专项检查。公司监事会对公司和 下属子公司的招投标及采购、营销、财务管理、资产管理和子公 司管理的制度建设及执行情况进行了专项检查。公司内控制度健 全，得到了认真执行。 2.开展了出资企业管控情况专项检查。公司监事会对出资企 业的管控制度建设及执行情况、出资企业的管控模式和经营情 况、委派股东代表履职情况、监事会监督权、出资人延伸审计权 等股东权利及执行情况、出资企业的经营效益总体情况、投资收 益及分红情况进行了检查。 3.开展了债权清理专项检查。公司监事会对公司及子公司的 债权进行了专项检查 ，除公司已披露了的公司向控股子公司朗福 公司提供的合计 15,500 万元财务资助由于朗福公司“山与城项 目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，未足额按时 偿还公司外，公司不存在其他较大债权未收回情况。 三、监事会对公司监管事项的意见： （一）公司依法运作情况 监事会认为：报告期内，公司依法运作，公司经营、决策程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司建立了较完 善的内部控制制度，有效控制了各项经营风