道道全粮油股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017- 【070 】 道道全粮油股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称 “公司”、“股份公司”、“本公司”或 “道道全”）第二届董事会第一次会议于2017 年8 月28 日以电话、电子邮件等 形式发出通知，并于2017 年9 月6 日在湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳 有限公司 5 楼大会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次 会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司董事会选举刘建军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，各专门委员会成员与第二届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成 员如下： （1）选举刘建军先生、左恩南先生、何东平先生为战略委员会委员，选举 刘建军先生为战略委员会主任委员。 （2 ）选举何东平先生、包李林先生、左恩南先生为提名委员会委员，选举 何东平先生为提名委员会主任委员。 （3 ）选举张军先生、何东平先生、杜晶女士为审计委员会委员，选举杜晶 女士为审计委员会主任委员。 （4 ）选举徐丹娣女士、杜晶女士、左恩南先生为薪酬与考核委员会委员， 选举左恩南先生为薪酬与考核委员会主任委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘建军先生 为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日 止。（简历详见附件） 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任包李林 先生、罗明亮先生、吴康林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐丹娣 女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。（简历详见附件） 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢细波 先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。（简历详见附件） 谢细波先生的联系方式如下： 办公电话：0731 传真号码：0731 邮政编码：410000 电子邮箱：ddqzjb@ 通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9 栋10 层 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任周辉女士为公司 内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。（简历详见附件） 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。 表