中电广通股份有限公司第六届董事会第十八次（.PDFVIP

证券代码证券代码：：600764 证券简称证券简称：中电广通：中电广通 公告编号公告编号：临：临 2012 －－002 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：中电广通中电广通 公告编号公告编号：：临临 －－ 中电广通股份有限公司中电广通股份有限公司 中电广通股份有限公司中电广通股份有限公司 第六届董事会第十八次第六届董事会第十八次 （临时（临时）会议决议公告）会议决议公告 第六届董事会第十八次第六届董事会第十八次 （（临时临时））会议决议公告会议决议公告 暨召开公司暨召开公司年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 暨召开公司暨召开公司年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2012 年 01 月 20 日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2011 年 01 月 16 日以电 子邮件和送达方式发送全体董事。本届董事会共有5 名董事，应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长倪剑云先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名 投票表决方式，决议如下： 一、审议通过审议通过《关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董《关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董 审议通过审议通过《《关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董 事候选人事候选人》的议案》的议案。。 事候选人事候选人》》的议案的议案。。 董事会认为顾奋玲女士符合公司董事会独立董事任职资格，具有 独立性。同意将其资料报送上海证券交易所进行审核，交易所对独立 董事候选人的提名无异议，公司将履行股东大会决策程序。（顾奋玲 女士简历及 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》参见附 1 件 1、附件2 ） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、二、审议通过审议通过 《关于聘请公司财务总监《关于聘请公司财务总监》的议案》的议案 二二、、审议通过审议通过 《《关于聘请公司财务总监关于聘请公司财务总监》》的议案的议案 董事会同意聘请李奉明先生担任公司财务总监职务，聘期与第六 届董事会任期同步。（李奉明先生简历参见附件 3 ） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、三、审议通过审议通过 《关于公司《关于公司 2012 年度日常关联交易预计额度年度日常关联交易预计额度》的》的 三三、、审议通过审议通过 《《关于公司关于公司 年度日常关联交易预计额度年度日常关联交易预计额度》》的的 议案议案 议案议案 2012 年度公司子公司中电智能卡有限责任公司与关联方发生的 日常关联交易预计额度为28000 万元人民币。交易为日常生产经营所 必须业务，本着以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。（参 见临 2012-003 号关于公司2012 年度日常关联交易遇见额度的公告）。 关联董事倪剑云、徐海和、陈永红回避了上述表决，独立董事发 表了独立意见。由于有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将 直接提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、四、审议通过审议通过 《关于召开《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知年度第一次临时股东大会通知》》 四四、、审议通过审议通过 《《关于召开关于召开 年度第一次临时股东大会通知年度第一次临时股东大会通知》》 的议案的议案 的议案的议案 根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会 第十八次(临时)会议决定召开 2012 年度第一次临时股东大会。大会 议程通知如下：