上海隧道工程股份有限公司章程.PDF

上海隧道工程股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有 限公司暂行规定》、《上海市证券交易管理办法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经上海市建设委员会关于上海市隧道工程公司改制为上海隧道 工程股份有限公司的批复批准以募集方式设立，在上海市工商行政管理 局注册登记取得企业法人营业执照。 第三条 公司于1994年1月14日经上海证券交易所批准首次向社会公众 发行人民币普通股2900万股，其中公司向境内投资人发行的以人民币认 购的内资股为2900万股，于1994年1月28日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： [ 中文全称] 上海隧道工程股份有限公司 [ 英文全称] SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO., LTD. 第五条 公司住所：上海市徐汇区宛平南路1099号 邮政编码：200232。 第六条 截至2014年12月31 日，公司注册资本为人民币314409.6094万 元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的文件。 依据公司章程股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董 事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称 “其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书、 副总裁、总经济师、总工程师、总会计师 （或财务总监）、财务负责人。 第十二条 公司可建立鼓励改革创新的容错机制，在符合法律法规、内 控制度和“三个区分开来”要求的前提下，改革创新项目未能实现预期 目标，且勤勉尽责、未牟取私利的，不对相关人员作负面评价。董事、 总裁及其他高级管理人员依据公司章程规定权限、股东大会或董事会授 权审批改革创新项目，经审批的项目适用上述容错机制。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：以信为本，以特为主，以技夺优，以质取 胜，争创优质工程，提供优良服务。 第十四条 经公司登记机关核准公司经营范围是：建筑业，土木工程建 设项目总承包，隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、地基与 基础、建筑装修装饰、拆除工程、自有房屋租赁，实业投资，自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外），经营进料加工和 “三来一补”业务，经营对销贸易 和转口贸易，外经贸部批准的国际经济技术合作业务，机械及机电设备 生产、安装、租赁，汽修，本系统货运，附设分支机构。 【企业经营涉及行政许可的，