中国石油化工股份有限公司2011年股东年会通告.PDFVIP

证券代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2012-13 中国石油化工股份有限公司 2011年股东年会通告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午9时整 股权登记日：2012年4月10日（星期二） 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店 会议方式：现场记名投票 不提供网络投票 一、召开2011年股东年会基本情况 兹通告中国石油化工股份有限公司（「中国石化」或「公司」）谨定于 2012年5月11日 （星期五）上午9时整在北京市朝阳区北辰东路8 1 号北京五洲皇冠假日酒店召开 2011年股东年会（「股东年会」）。 二、股东年会审议事项 （一）作为普通决议案： 1. 审议通过中国石化《第四届董事会工作报告》（包括 2011 年度董 事会工作报告）。 2. 审议通过中国石化《第四届监事会工作报告》（包括 2011 年度监 事会工作报告）。 3.审议通过中国石化截至2011 年12 月31 日止年度之经审核财务报 告和合并财务报告。 4.审议通过关于提取人民币300亿元任意盈余公积金的议案。 5.审议通过中国石化截至2011年12月31日止年度之利润分配方案。 6.授权中国石化董事会决定 2012年中期利润分配方案。 7.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国 石化2012年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。 8.选举中国石化第五届董事会成员（包括独立非执行董事）。本次选 举董事会成员将采用累积投票制。第五届董事会成员候选人有关情况 详见附件。 9.选举中国石化第五届监事会非由职工代表出任的监事。第五届监事 会非由职工代表出任的监事候选人的有关情况详见附件。 2 10.审议通过中国石化第五届董事和监事服务合同（含薪酬条款）。 11.授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及 监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。 （二）作为特别决议案： 12.审议通过《公司章程》修订的议案。 13.授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章 程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括 依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 14.授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。 公司提请股东年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董 事）在可发行债券额度范围内，根据生产经营、资本支出的需要以及 市场条件，决定发行境内短期融资券、中期票据、公司债券、境外美 元债券等债务融资工具的具体条款以及相关事宜，包括(但不限于)在 前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象、 募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。 本项议案的有效期至中国石化下一次股东年会结束时止。 15.给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般 性授权的议案。 为了在增发公司新股时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会提请 3 在“有关期间”内获得股东有关增发公司内资股及/或境外上市外资 股的一般性授权（「一般性授权」）。此一般性授权将授权董事会（或 由董事会授权的董事）在“有关期间”内决定单独或同时配发、发行 及处理不超过于本议案获本年度股东年会审议通过时中国石化已发 行的内资股或境外上市外资股各自数量的 20%。根据中国境内相关法 规的规定，即使获得一般性授权，若发行内资股新股则仍需召集股东 大会批准。 决议案如下： (1) 在遵守(3)及(4)段的条件的前提下，根据中华人民共和国（「中 国」）《公司法》及中国石化上市地有关监管规定(不时修订)，一般及 无条件授权中国石化董事会（或由董事会授权的董事）在 “有关期间” 内行使中国石化的一切权利，决定单独或同时配发、发行及处理内资 股及/或境外上