成都硅宝科技股份有限公司关于公司2013年度内部控制的自.PDFVIP

成都硅宝科技股份有限公司 关于公司2013 年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 成都硅宝科技股份有限公司（以下称本公司或公司），原名成都硅宝科技实业有 限责任公司（以下简称有限公司）系由王有治、王祖华、郭越等自然人股东共同投资 组建的有限责任公司，于1998年10月19日取得成都市工商行政管理局核发的《企业法 人营业执照》，注册资本人民币50万元，经过数次工商变更，2005年11月公司注册资 本增加至2,000万股。 2008年4月经有限公司股东会决议通过，将有限公司整体改制为成都硅宝科技股 份有限公司，变更后注册资本为人民币3,800.00万元。公司已于2008年6月3日取得成 都市工商行政管理局核发的股份有限公司企业法人营业执照，注册资本人民币 3,800.00万元。 2009年9月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1012号文核准，公司 公开发行1,300万股人民币普通股股票，发行价格为23元/股。经深圳证券交易所深证 上[2009]128号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称 “硅宝科技”，股票代码 “300019”，公司总股本变更为5,100万股。 根据公司2010年4月27日召开的2009年年度股东大会决议，公司以截止2009年12 月31日的总股本5,100.00万股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，全体股东 按每10股转增10股，转增后公司总股本为10,200.00万股，注册资本变更为10,200.00 万元。根据2013年4月27日召开2012年年度股东大会决议，公司以截止2012年12月31 日的总股本10,200.00万股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按 每10股转增6股，转增后公司总股本为163,200,000股。 公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2013年10月12 日颁发，注册 号：510109000012750；公司住所：成都高新区新园大道16号；法定代表人：王跃林； 注册资本：16,320万元。 注册地址：成都高新区新园大道16号 法定代表人：王跃林 经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学 品）、机电设备（不含品牌小轿车）；消防器材、安防产品、技术及信息开发、转让、 咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后 方可经营）设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。 二、组织架构及各部门职能分工 1、截止2013 年12 月31 日公司组织结构图 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 董事会办公室 薪酬与考核委员 总经理 会 审计委员会 副总经理 财务总监 行 企 市 销 政 生 设 技 质 供 财 内 管 场 售 人 产 备 术 检 应 务 审 部 部 部 事 部 部 部 部 部 部 部 部 股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的决策机构，下设战略委员会、薪酬 与考核委员会