三一重工股份有限公司2004年第二次临时股东大会会议资料.PDF

三一重工股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料 二 OO 四年十月二十五日 三一重工股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2004 年 10 月 25 日上午9 时 30 分 会议地点：公司第一会议室 主 持 人：董事长梁稳根先生 一、董事长梁稳根先生致欢迎辞 二、审议事项 董事长梁稳根先生宣读《关于调整募集资金投资项目的议案》 三、股东发言 请各位股东就以上审议事项发表意见 四、推选监票人和计票人 提议翟宪先生为监票人，提议姚川大先生、李道成先生为计票人， 请各位股东举手表决。 五、投票表决 六、请工作人员统计投票结果，休会十分钟。 七、监票人宣读表决结果 八、律师现场见证并宣读法律意见书 九、董事长梁稳根先生宣读股东大会决议 十、请各位董事签署股东大会决议及会议纪要 十一、董事长梁稳根先生宣布大会圆满结束 关于调整募集资金投资项目的议案 各位股东： 公司上市募集资金投资项目大排量泥浆泵生产建设工程和吊管 机生产建设工程，因市场发生了变化，公司拟将这两个投资项目变更 为全液压汽车起重机项目。 一、拟变更的募集资金投资项目进度及变更原因说明 1、大排量泥浆泵生产建设工程 大排量泥浆泵项目原计划投资 4980 万元，实际已投入 71.66 万 元，占计划投资额的1.44%。因市场发生了变化，公司拟放弃该项目 投资。 2 、吊管机生产建设工程 吊管机项目原计划投资4822 万元，实际已投入 617.81 万元，占 计划投资额的12.81%。因市场发生了变化，公司拟放弃该项目投资。 二、新投资项目——全液压汽车起重机项目简介 1、项目市场分析 进入 2000 年，在国家多项利好政策的拉动下，汽车起重机行业 一反前几年的持续萎缩，出现了较快增长势头。2000 年汽车起重机 销量逐渐回升；2001 年全行业销售量与2000 年相比增长了24%；2002 年全行业销售量为 6331 台，与2001 年相比增长了55%；2003 年全行 业销售量为 9577 台，比 2002 年增长了 51%，且 20 吨级以上的所有 产品均实现了100%以上的增长幅度。2004年1-6月，全行业销售7634 台，比2003 年同期增长50%以上。预计 2004 年市场需求将达到 10000 台，2006 年将达到 12000 台。2002 年国内汽车起重机行业销售收入 过亿元的厂家有7 家，其中 80%的市场份额集中在徐州重型机械厂、 浦沅集团有限公司、四川长江起重机有限责任公司和泰安起重机械厂 四家。 由于我国是一个发展中的、正在加快各项建设的国家，在很长一 段时间内还需要进行大量的经济建设；同时我国汽车起重机正处于更 新换代期，因此我国汽车起重机市场在今后几年内仍将维持较高的增 幅。 2、项目产品定位 公司将产品主要定位在25吨及25吨以上的全液压汽车起重机系 列产品。以高端用户为目标，以国内一流、接近或达到国际先进水平 的产品，以最佳的性价比抢占市场。生产规模为年产 1000 台全液压 汽车起重机。 3、项目投资预算 本项目总投资 17049.99 万元，其中固定资产投资 10425.59 万元， 流动资金投资 6624.4 万元。本项目建设期 1 年，达产期 2 年。 4、经济效益预测 项目达产后，预计年新增销售收入 81200 万元，利润总额 4486 万元，净利润 3813 万元，投资利润率 26.31% ，财务内部收益率(税 前)45.61% ，投资回收期 3.38 年，盈亏平衡点销售量为 246 台。 项目详细分析请参阅附件《三一重工全液压汽车起重机项目建设 可行性研究报告》。我们认为全液压汽车起重机投资项目是完全可行 的，并具有较好的投资回报。 以上议案，请各位股东予以审议。 三一重工股份有限公司